LES DARIAN EN LA MADRE! Piden 20 años y RD$2,500 millones por fraude en Banco Peravia
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La
Autoridad Monetaria solicita a la Fiscalía dar curso al caso. Tres
ejecutivos del Banco Peravia siguen prófugos de la justicia dominicana.
Tomado de Diario Libre
SD.-El Banco Central y la
Superintendencia de Bancos solicitaron a la Fiscalía del Distrito
Nacional que proceda a presentar acusación y solicitud de apertura a
juicio en contra de 17 imputados de un presunto fraude superior a los
RD$1,400 millones en contra del quebrado Banco Peravia.
La Autoridad Monetaria y
Financiera solicita poner en movimiento la acción pública y que se
proceda a procurar una condena de 20 años de prisión, una multa de
RD$2.5 millones a cada uno y una indemnización de RD$2,500 millones, por
los daños y perjuicios ocasionados.
Entiende que este es el máximo
de la pena aplicable, tomando en cuenta el no cúmulo de pena existente
en el ordenamiento jurídico nacional.
Asimismo, plantean a la fiscal
Yeni Berenice Reynoso solicitar al juez de la Instrucción la imposición
de prisión preventiva como medida de coerción.
La petición está contenida en un
escrito donde se constituyen en querellantes y actores civiles en
contra de Nelson Serret Sugrañez, José Luis Santoro Castellano, Gabriel
Jiménez Aray, Carlos Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Daniel
Morales Santoro, Luis Manuel Peña Melo, Melvio Alexis Coiscou Castro,
Milcio Pedro Santana y Mirian Serret.
También contra Altagracia Muñoz
Martínez, Yesenia Serret Aponte, Yocelyn Leal Morató, Evelyn Serret,
Luis Herrera Valerio, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras.
Pide que se dé acta de que se
adhieren a la acusación que habrá de presentar el Ministerio Público por
los ilícitos cometidos y obtener una condena.
Con respecto a la solicitud de
prisión preventiva, exponen que se imponga luego de comprobar que
“estamos en presencia de múltiples crímenes en concursos, existiendo
pruebas concluyentes y suficientes para presumir que los imputados son
responsables de los hechos que se les imputan”. Asimismo, que existe
peligro de fuga de que los imputados se evadan de la acción de la
justicia.
También que las penas de las
infracciones atribuidas son severamente sancionadas con penas privativas
de libertad, quedando así configurados los requisitos establecidos en
el artículo 227 del Código Penal.
Sostienen que se reservan la
facultad de querellarse y acusar a cualquier otra persona que
eventualmente se establezca que ha tenido participación en los ilícitos
penales.
Los abogados que representan a
la Autoridad Monetaria y Financiera son Luis Miguel Pereyra, Carlos
Salcedo Camacho, Francisco Álvarez Valdez, José Lorenzo Fermín, Manuel
Ramón Peña Conce, Gregorio García Villavizar, Michel Camacho y Tomás
Hernández Metz. Advierten que los sometidos deberán responder a los
exponentes y actores civiles, “por haber comprometido seriamente su
responsabilidad civil en ocasión de las infracciones previamente
descritas”.
“En base al monto del daño patrimonial sufrido, los impetrantes solicitan un resarcimiento de RD$2,500 millones”, plantean.
Afirman que el Banco Peravia fue
objeto de una fraudulenta y criminal extracción de fondos
pertenecientes a sus ahorristas, y en sentido general por haber sido
patrimonialmente dañada a consecuencia de los actos ilícitos penales
cometidos.
