FISCALIA LO INFORMA! SB y BC se querellan contra 17 ejecutivos del Banco Peravia
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Tomado de El Nuevo Diario
Santo Domingo, 18 may (EFE).- La Superintendencia de Bancos y el Banco
Central presentaron hoy una querella contra los ejecutivos del
intervenido Banco Peravia y otros miembros de la red criminal que
cometieron fraude en perjuicio de cientos de personas, informó hoy la
Fiscalía del Distrito Nacional.
La Autoridad Monetaria y
Financiera se querellaron en contra de 17 personas a quienes se les
imputa los tipos penales de violación de la Ley Monetaria y Financiera,
falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de
comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa.
Además, se les imputa la violación de varios artículos de la Ley sobre Lavado de Activos.
La fiscal titular Yeni Berenice
Reynoso recibió a los funcionarios de la autoridad Monetaria y
Financiera que estuvo representada por miembros del Banco Central y la
Superintendencia de Bancos, así como por los juristas Miguel Pereyra,
Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández, José Lorenzo Fermín,
Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel Camacho.
La investigación realizada por
el Ministerio Público así como el informe preliminar de la
Superintendencia de Bancos y la querella depositada este lunes,
establece que en el Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas
en cuentas contables y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude
en más de un 95 por ciento de las tarjetas de crédito.
A su vez, se les imputa la
comisión de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de
captaciones de depósitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones
propias del crimen organizado.
La Fiscalía del Distrito
Nacional coordina acciones junto con la autoridad Monetaria y Financiera
y otros organismos del Estado con el objetivo de iniciar la
judicialización del proceso Banco Peravia.
