A RESPONDER! Emiten orden de captura contra ejecutivos Banco Peravia
http://opinionsurdigital.blogspot.com/2015/03/a-responder-por-la-quiebra-emiten-orden.html
Tomado de El Nuevo Diario
La Fiscalía del Distrito
Nacional informó este martes que se emitió una orden de captura
internacional contra tres ejecutivos del quebrado Banco Peravia,
imputados de convertirse en asociación de malhechores para cometer
diversos delitos y lavar activos.
Los imputados son José Luis Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro.
La Fiscalía dijo que se
emitieron las órdenes de arresto no. 0408, 0409 y 0410 por la
Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional en
contra de los acusados.
Informó que notificó a la
Interpol, así como a otros organismos de seguridad internacional, las
referidas órdenes a fines de que sean ejecutadas.
Dijo que se investiga un proceso
complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y
varios delitos objetos de investigación.
La Fiscalía explicó que los
ilícitos que se imputan incluyen “falsedad en escritura de comercio y
falsedad de documentos privados”.
También violación a la Ley
Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos
por más de mil trecientos millones de pesos.
