YA ERA TIEMPO! Determinan alcance de estafa en Banco Peravia
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LOS EJECUTIVOS VIOLARON LAS LEYES 183-02 Y 72-03 Y CÓDIGO PENAL
Rueda de prensa. Luis Armando
Asunción Álvarez, junto a Luis Miguel Pereyra, Ramón Peña y Jesús
Geraldo, dieron a conocer ayer amplios detalles sobre la quiebra
fraudulenta del Banco Peravia y las diferentes violaciones y delitos
cometidos por sus ejecutivos.
Adriana Peguero
Santo Domingo/Tomado de Listin Diario
Bancos informó anoche que
encontró violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de
estafa y abuso de confianza, lavado de activo, falsedad material e
intelectual, así como violación a otras leyes y asociación de
malhechores, en el levantamiento que se hizo sobre el caso que envuelve
la quiebra del Banco Peravia.
El superintendente de Bancos,
Luis Armando Asunción Álvarez, informó que la Junta Monetaria instruyó a
esa institución para que inicie el proceso legal para someter a los
accionistas, miembros del consejo de administración, altos directivos
vinculados y terceros relacionados que resulten responsables de las
actuaciones irregulares y fraudulentas que evidencien violaciones a las
leyes 183-02 y 72-02 y al Código Penal dominicano.
Explicó que esta disposición
está contenida en la tercera resolución del 29 de enero del presente año
de la Junta Monetaria, la cual además señala que la Superintendencia de
Bancos debe depositar ante la Fiscalía del Distrito Nacional un informe
contentivo de los hallazgos contenidos en ese informe hasta el 10 de
enero pasado, así como otros documentos necesarios que permitan edificar
a la Fiscalía sobre el proceso que podría iniciar.
Informó que entregó ayer el
informe sobre la quiebra fraudulenta del Banco Peravia a la Fiscalía del
Distrito Nacional, y dijo que ahora solo falta esperar que el mi-
nisterio público se tome unos días para estudiar la parte aportada por
la Superintendencia de Bancos, con el corte al diez de enero.
“El caso fue conocido el jueves pasado en la Junta monetaria, tal y como correspondía en el reglamento de disolución”, agregó.
Detalló que la Junta Monetaria
autorizó a la Superintendencia de Bancos a realizar acciones legales
contra los responsables del desfalco del Banco Peravia.
Asunción Álvarez adelantó que la
próximas semana entregarán sus ahorros al 95.4% de los clientes que
tenían cuentas en el quebrado Banco, al tiempo de garantizar que su
dinero está asegurado.
“Eso está conformado que será
así. Entregaremos alrededor de RD$44 a RD$45 millones a más de 6 mil
ahorrantes garantizados de 7 mil, y seguimos el levantamiento
correspondiente en los hallazgos que podamos tener allí”, dijo.
LA AUTORIZACIÓN DE LA DISOLUCIÓN DEL BANCO
Luis Armando Asunción Álvarez informó que en el caso de los
ejecutivos del Banco Peravia, hasta el momento la comisión de la
Superintendencia de Bancos no ha recibido ningún intento de validación
de depósito de ninguna índole.
En noviembre pasado la Junta
Monetaria autorizó la disolución del Banco Peravia de Ahorro y Crédito
por incumplimiento de obligaciones líquidas, vencidas y exigibles, de
inmediato las autoridades iniciaron las investigaciones. Se recuerda que
la JM autorizó a la Superintendencia de Bancos a iniciar los procesos
de remitir el informe a la Fiscalía del Distrito, con el objetivo de que
la misma comenzara a estudiar y conocer el mismo.
