ACCION JUDICIAL! Procesarían jefes del Banco Peravia por lavado activos
http://opinionsurdigital.blogspot.com/2015/02/accion-judicial-procesarian-jefes-del.html
Tomado de El Nacional
Serán procesados penalmente los
principales directivos y ejecutivos del Banco Peravia, por lavado de
activos, abuso de confianza, falsedad en escritura, asociación de
malhechores, complicidad y violación a la Ley Monetaria y Financiera. El
proceso penal contra ejecutivos y directivos está contenido en el
informe de la Superintendencia de Bancos remitido a la Fiscalía del
Distrito Nacional.
Fuentes vinculadas a la
investigación informaron que la fiscal Yeni Berenice Reynoso, analiza el
contenido de 166 páginas, para apoderar al juez coordinador de los
juzgados de instrucción que a su vez apoderará a un juez de Instrucción.
Aseguraron que la fiscal en las
próximas horas solicitará órdenes de arresto contra algunos de los
ejecutivos que viven en el país y solicitarles medida de coerción.
De acuerdo a la comisión de
disolución del Banco Peravia los hermanos Nelson, Jorge y Carlos Alberto
Serret Sugrañez, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, Luis Manuel
Peña, Daniel Morales Santoro, Nelson Cabral Veras, Rolando Cabral Veras,
Yesenia Serret, Jocelyn Leal, tendrán que responder en los tribunales,
por la quiebra del Banco Peravia.
También recomendaron que sea
procesada la contadora licenciada Génova Isabel Torres, por rendir
informes contables que no reflejaban la realidad y el notario público
licenciado Moises E. Barinas Villalona, por legalizar los contratos de
préstamos fraudulentos y contra cualquier persona que resulte
responsable cuando concluya la investigación que realiza la Fiscalía del
Distrito Nacional.
“En la comisión de los, ilícitos
penales cometidos a lo interno del banco Peravia de Ahorro, se concluye
que en principio pueden ser incluidos como imputados, de manera
enunciativa, no limitativa”, precisa el informe preparado por la
Superintendencia de Bancos al 10 de enero y presentado el 20 de enero de
este año. La contadora realizó los informes contables del 90 por ciento
de los préstamos.
Daniel Morales Santoro era el
vicepresidente ejecutivo; Jocelyn Leal, era gerente general; y Yesenia
Serret, era gerente de negocios, de la quebrada entidad bancaria.
“No existía la figura de Gerencia de Crédito, esa función era desempeñada por la gerencial general”, precisa el informe.
Lavado de activos
Un alto número de operaciones
realizadas con clientes extranjeros, empresas de carpeta, situaciones
inusuales, monto significativo de transacciones en efectivo desde países
calificados como paraísos fiscales, fueron detectadas por la comisión
de disolución del banco que se prestaban al lavado de activos.
La quebrada entidad bancaria no
cumplía con el procedimiento de la Ley 72-02, contra el lavado de
activos proveniente del tráfico ilícito de drogas y sustancias
controladas.
